Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Лично на заседании Совета директоров АО "Фирма Энергозащита" присутствовали: Председатель Совета директоров Лепехин С.Ф., члены Совета директоров: Ауль А.В., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Медведев А.С., Брагина Е.Е., Фалькович Ю.В.
На заседании присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (с учетом дополнений и изменений) и Уставом Общества (редакция от 2020 г.) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по вопросу 13: О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по результатам 2022 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 7 (Лепёхин С.Ф., Ауль А.В., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Медведев А.С., Брагина Е.Е., Фалькович Ю.В.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Фирма Энергозащита» не проводить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, дивиденды не выплачивать.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 19.05.2023 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол заседания Совета директоров № 19/05/2023 от 22.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 23.05.2023г.